新西兰最大GST诈骗案 1600万纽币资产被没收

新西兰最大GST诈骗案：

Gisborne农场主 John Bracken 1600万纽币资产被没收

华页AI制图

新西兰历史上金额最大的GST（商品及服务税）诈骗案主犯——Gisborne农场主 John Richard Bracken——近日被法院裁定向国家交出最高达 1602万纽币 的房地产及其他资产。

案件回顾

• 身份：Gisborne农场主

• 定罪时间：2021年

• 罪名：39项虚假申报并非法领取GST退税

• 刑期：8年6个月

• 非法获利：约1730万纽币

• 目前状态：已获假释

在刑事审理期间，法院已对其名下农场、房产及资产发布限制令。

警方启动资产追缴程序

2022年，警方根据《Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009》申请永久没收其通过“重大犯罪活动”所得资产。

追缴范围包括：

✔ John Bracken 本人名下财产✔ 其公司 Bracken Enterprises Ltd (BEL)✔ 家族信托✔ 多名家庭成员名下或控制的资产

案件由 Gisborne 高等法院审理，主审法官为 Justice Dale La Hood。

涉及资产清单（最高1602万纽币）

房地产

• 价值690万纽币的 Burnbrae 农场物业

• Ōpōtiki 度假屋

• Gisborne 多套住宅

• 超过100万纽币银行存款

其他资产

• 农业机械设备

• 多辆机动车

• 一辆水上摩托艇（jet ski）

此外，另有 130万纽币现金 已于2024年转交 Inland Revenue Department。

唯一保留资产：家族“原始农场”

法院允许家族保留一处位于 Matawhai 附近、价值约 380万纽币 的“原始农场”，该农场登记在 Bracken Family Trust 名下。

Justice Dale La Hood 表示：

允许排除该农场，有助于保障无辜信托受益人继续从这座在犯罪发生前已购置的世代家族农场中获得经济、生活及情感上的稳定。

诈骗手法揭秘

2014年至2018年期间，John Bracken 通过虚构出口交易骗取GST退税。

其声称出口的产品包括：

• 瓶装水

• 牛奶

• 原木

• 胶合板

• 蜂蜜

数据对比：

• 申报交易总额：约1.33亿纽币

• 非法退税金额：1730万纽币

• 实际出口金额：仅约47.8万纽币

2017年，一名协助准备发票的女子因担忧违法，向 Serious Fraud Office 举报，案件因此曝光。

Justice Dale La Hood 指出：

这不仅是逃税行为，而是非法领取超过1700万纽币公共资金，等同于从新西兰纳税人手中盗取资金。