男子走私烟逃税2500万元

时事新闻
日期:2019-12-20     来源: NZ华页     阅读:3767

(华页讯)一名商人承认走私总数约2800万支香烟进入奥克兰,逃税超过2500万元。

该名男子和他的公司名称仍然受到临时禁制令保护而未能公布。

不过,该名男子在周一于奥克兰地方法官认罪后,由于知道会被判入狱,他选择直至坐牢开始服刑,而不是申请保释等待三月判刑。

海关估计该名男子在过去18个月出售总值约640万元香烟给四名主要买家。

法庭文件显示,海关是在警方的匿名报案热线收到情报后,展开调查。

报案者指出一名中国男子有大量香烟出售。

海关人员确认该中国男子,并进行监视行动。

海关人员跟踪该男子有收获,最终在奥克兰一条住宅区街道发现该男子向供应者取得多箱香烟,该供应者正是案中被告商人。

调查人员发现该商人分别在Onehunga的Safestore和Three Kings的Kennards租用迷你仓。

海关人员申请搜查令搜查Kennards迷你仓,发现仓内放置多个办公室柜子,有些柜子满载香烟,其余柜子也藏有香烟。

调查人员在迷你仓内安装闭路电视,发现被告在2018年的四个月内,在该迷你仓共取走330箱香烟。

海关纪录显示,该男子的公司自2015年8月起,共入口133个货柜,声称货柜内藏办公室家具,报关文件从来没有提及香烟。

该商人在2018月11月进入一个长12迷的货柜,海关人员在柜内发现办公室家具和12大箱走私烟,共有34万支香烟。

调查员在数日后获得搜查令搜查该商人在Epsom价值超过460万元的豪宅;在住宅内发现超过55,000元现金和数千支香烟。

调查员在Three Kings的迷你仓发现841,000元现金和约150万支香烟。

该名商人随后被捕和检控。

同案另有一名女子仍然在审讯中。

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